外汇犯罪:胡久辉律师接手一宗外汇买卖非法经营罪案二审

外汇犯罪:胡久辉律师接手一宗外汇买卖非法经营罪案二审

时间:2022-3-7 分享到:

非法经营罪,是经济犯罪中的“口袋罪”。不同于其他罪名都有一个相对固定的行为范围,很多看似风马牛不相及的行为,可能会被认定为刑法上的“非法经营罪”,比如违法贩卖香烟、违法经营证券期货金融业务,还有本次胡久辉律师接手的违规买卖外汇!

近日,湖南衡阳市某区法院判决的一宗多人违规买卖外汇、涉案金额上亿美元的非法经营罪一案,一审判决出炉,多人被处以 10 年以上的重刑。其中,被告人之一(多家企业的实控人)不服,提起上诉。经人介绍,特聘请主攻办理经济犯罪复杂大案、擅长攻坚战的胡久辉律师代理其案件,担任二审辩护人。

经初步审查,本案大体犯罪事实为:多名被告人接受他人购买外汇(主要系美元)的请求,利用国内人民币账户收取人民币,然后利用在香港开设的美元账户将美元汇入购买者的账户,脱离国家外汇主管部门监管,实现跨境外汇结算,并从中利用汇率差价牟利。

外汇犯罪:胡久辉律师接手一宗外汇买卖非法经营罪案二审

对于一审辩护律师的观点,胡久辉律师表示赞同,其从犯罪主观要件、金额削减以及坦白等酌定情节进行辩护。但是由于没有触及本案犯罪指控体系的核心,难以从根本上撼动检方指控的犯罪事实和证据体系,因而法院能够给予的从宽处罚也极为有限,自然一审判决结果不太理想。

胡久辉律师经过初步审查,大体拟定突破口应从本案中大量的电子数据证据以及被告人存在的一定间接证据及可能推导的合理怀疑切入。鉴于本案案情重大复杂、金额特别巨大,胡久辉律师立刻投入紧张有序的案件研判和辩护工作,后续进展将及时更新。

作者: 专注刑事辩护和科技企业风控的胡久辉律师 15873118625

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