撕开面纱:胡久辉律师谈虚拟货币相关犯罪案件的辩护

撕开面纱:胡久辉律师谈虚拟货币相关犯罪案件的辩护

时间:2022-11-14 分享到:

近期,胡久辉律师通过有关渠道了解到,在湖南省常德市、长沙市等地将有一批与虚拟货币有关的大案即将收网,且公安机关动用了大量精干警力,在有关精通虚拟货币、电子数据等专业机构的协助下,重拳出击,严厉打击一批涉案金额惊人的虚拟货币网络犯罪。

胡久辉律师结合自身多年的检察官、刑事律师办案经验以及专业研究计算机网络犯罪的实务心得,虚拟货币犯罪案件的辩护一般具有如下要点,也是作为专业刑事律师可进行有效辩护的空间:

其一,同一批案件,同一批嫌疑人,罪名可能多个。
虚拟货币犯罪案件因其金额巨大,非法利益惊人,相关嫌疑人往往手段复杂,多案交织,且呈高度组织化的特征。上下游、技术、金融、变现、分赃等各个环节既高度分散,又有严密组织。因此,涉嫌的罪名往往不是单一的。诈骗罪、洗钱罪、组织领导传销活动罪、开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪等均有可能涉嫌。

从辩护角度而言,多个罪名,往往由于侦查力量的不足,会有抓大放小、主次有别的情况出现。那么辩护律师应当能够准确发现那些事实不清、证据不足的罪名,争取打掉这些不够扎实的罪名,为整体刑期降低奠定基础。

其二,证据链条长,对侦查活动的总体性要求高。
为了逃避打击,虚拟货币相关犯罪活动在高智商犯罪分子、高组织化犯罪模式、高科技犯罪手段的加持下,其证据链条很长,且路径曲折复杂,各个环节小群体分进合击,可能单独构成部分犯罪,又可能同时作为某个罪名的共犯。由于侦查力量的专业化不足,往往出现顾此失彼、证据链漏洞较多的情况。

对于辩护律师而言,应当发现那些能够影响刑期档次、甚至定罪的证据链漏洞。或者,利用事实不清的现状,打散其作为一个整体犯罪集团的结构,为自己的当事人(除了首要分子外),居于中间或者底层的嫌疑人,其往往只参与了部分环节的犯罪,尤其是对于主罪名,如果主观方面要件证据不够确实充分,那么辩护律师就可以以此入手,打断其共犯结构,进而让当事人只成立刑期较轻的次要罪名。

其三,电子数据证据较多,专业性要求高。
对于那些作为诈骗罪等犯罪活动幌子的虚拟货币,虽然不具有去中心化的特点,但也往往其服务器设立在境外。很多中地层级的公安机关、内陆地区的公安机关往往缺乏非常专业的技术力量,其对电子数据的取证、固定、分析存在较多不规范之处。而对于涉及到去中心化的虚拟货币电子数据,由于其难度很高,真正具有技术实力的公安机关力量更是缺乏。即便有外部的专业机构介入协助取证,也容易由于办案人员不懂技术、技术人员不懂办案,导致证据与办案相脱节的情况发生。即便专业机构成功调取了相关电子数据证据,也多会出现关联性不足、必要的没取到、无用的一大堆等情况。
撕开面纱:胡久辉律师谈虚拟货币相关犯罪案件的辩护

从辩护的角度而言,专业机构和公安机关内部的技术人员往往不知道如何围绕犯罪构成、证明目的去有针对性地调取、固定相关电子数据证据。这恰恰是专业刑事律师的机会。对此,胡久辉律师颇有心得,多个大获全胜的辩护案件多是在这个方面找到突破口!

作者: 专注刑事辩护和科技企业风控的胡久辉律师 15873118625

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